La Banque Postale va rendre plus contraignant le dépôt d’argent liquide. En effet, la Banque Postale demande maintenant à ses clients de prouver l’origine des fonds dans le but de lutter contre les fraudes et le blanchiment d’argent.
La Banque française demande donc à ses clients de déclarer l’origine des fonds pour tout versement de 1 500 euros ou moins en espèces. Pour les versements compris entre 1 500 euros et 10 000 euros un document officiel devra accompagner le dépôt d’argent. Seul le titulaire du compte en banque pourra effectuer un dépôt d’argent.
Par ailleurs, la Banque Postale interdit désormais les dépôts en liquide de plus de 10 000 euros.
L’année dernière, la Banque Postale avait dû payer une amende record s’élevant à 50 millions d’euros pour manquement à son obligation de vigilance.
